▲김민재 바이낸스 조사전문관이 24일 서울 서대문구 피알브릿지 라운지에서 열린 '제2회 바이낸스 블록체인 스터디'에사 강연하고 있다. (박정호 기자 godot@etoday.co.kr)

글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 최근 한국에서의 수사 협조 요청이 크게 늘고 있지만, 이는 범죄 증가 신호가 아니라 한국 수사기관의 추적 역량 향상에 따른 현상이라고 분석했다.

김민재 바이낸스 조사전문관은 24일 서울 서대문구 피알브릿지 라운지에서 열린 ‘제2회 바이낸스 블록체인 스터디’에서 “올해 상반기에만 한국에서 740건의 협조 요청이 접수됐다”라며 “전년 동기 대비 약 40% 증가한 수준”이라고 말했다.

요청 증가의 배경으로는 국내 수사기관의 가상자산 추적 능력 향상과 교육 효과 축적이 지목됐다. 실제로 체이널리시스 보고서에 따르면 거래소로 유입되는 범죄 자금 비중은 감소 추세를 보였다. 김 전문관은 “수치상으로 요청 건수가 늘었다고 해서 범죄가 늘었다고 단정할 수 없다”라고 설명했다.

김 전문관은 이러한 가상자산 범죄 대응에서 민간 플랫폼과의 협력이 핵심이라고 강조했다. 범죄의 흐름을 파악하고 사건을 해결하기 위해서는 단일 기관의 대응만으로는 부족하며, 민간 플랫폼 거래소의 협력이 큰 효과를 발휘하기 때문이다.

바이낸스는 태국 왕립 경찰과의 공조를 통해 약 4000억 원 규모의 가상자산을 동결하고 3200명의 피해를 회복했으며, 대만과의 공조로 약 1000억 원 규모가 연루된 사건을 해결한 바 있다. 아태 지역 수사팀은 이른바 '돼지도살(Pig Butchering)' 유형의 투자 사기 범행 사건에서만 4700만 달러(약 700억 원) 규모의 가상자산을 동결했다.

또한, 김 전문관은 가상자산 범죄의 특성상 속도가 가장 중요한 요소라고 강조했다. 그는 “기존 금융은 해외 계좌로의 자금 이동에 시간이 걸리지만, 가상자산은 송금 즉시 지구 반대편으로 전달될 수 있다”라고 전했다.

바이낸스는 이에 대응해 자료 요청과 회신을 단일화된 창구에서 처리한다. 김 전문관은 “법 집행 기관임이 확인된 요청에만 응답하며, 거래소가 임의로 계정을 동결하거나 조회하는 일은 없다”라고 말했다. 요청 유형은 가입자 정보가 가장 많고, 그 외에는 자금 흐름 분석, 복잡한 거래 경로 추적, 추가 피해자·피의자 특정 등이 뒤를 잇는다.

요청이 접수되면 바이낸스는 내부 거래뿐 아니라 외부 개인 지갑으로 이동한 자금 흐름도 추적한다. 해외 계정으로 자금이 넘어간 경우에는 경찰에 인터폴 공조 절차를 안내한다.

한편 바이낸스의 전문 수사팀은 약 30명 규모로 구성되며, 대부분 5년 이상 가상자산 관련 수사를 담당했던 경찰 출신이다. 김민재 전문관 역시 경찰청 국가수사본부 사이버범죄수사과, 서울청 외사과, 용산경찰서 등에서 약 10년간 근무한 경험을 바탕으로 현재 바이낸스에서 수사 협력 및 교육 업무를 맡고 있다.